En medio de las sospechas de que el sonado colapso del proyecto de emisión de stablecoins algorítmicas TerraUSD (UST) fue un trabajo de insider, la empresa de Do Kwon, Terraform Labs, se enfrenta a nuevas acusaciones, incluyendo la de haber usado una gran cantidad de activos en Tether (USDT) y TerraUSD en actividades ilícitas.
Según un artículo de CoinDesk Korea publicado el 28 de junio, la investigación ha descubierto que Terra Labs tenía cerca de 3.600 millones de dólares en USDT y UST que podrían haber sido utilizados para la manipulación de precios y el blanqueo de capitales en exchanges centralizados y descentralizados (DEX).
Durante este estudio, CoinDesk Korea trabajó junto con la empresa de seguridad blockchain Uppsala Security y utilizó técnicas de análisis forense de datos en la blockchain que les permitieron investigar con mucho más detalle el colapso de Terra tras el incidente del 7 de mayo.
Además de descubrir que el colapso pudo haber sido el resultado de acciones internas, llevaron a cabo un análisis adicional de datos para rastrear el flujo de fondos por valor de unos 3.600 millones de dólares.
Flujo sospechoso de fondos de Terra Labs
Como explica el artículo, el CEO Do Kwon ha revelado detalles en la utilización de Terra (LUNA), UST y Bitcoin (BTC) a través de su SNS o de la Fundación Terra. Por ejemplo, en el caso de que el UST se desprende que la empresa trató de preservar el precio utilizando estos fondos.
Sin embargo, al examinar los datos de la cadena, los analistas descubrieron que el origen y el historial de este uso no están claros en las criptocarteras que son propiedad o están gestionadas directamente por Terraform Labs y Luna Foundation Guard (LFG).
Los fondos que se encontraron de este modo ascendían a unos 3.600 millones de dólares en UST y USDT. Además de eso, los analistas descubrieron que estos fondos pudieron ser utilizados para la manipulación de precios y el blanqueo de capitales de la antigua LUNA (ahora LUNC) en DEX y en exchanges centralizados.
El artículo describe el proceso de análisis con gran detalle, así como una lista de todos los datos de la cadena que los investigadores utilizaron para rastrear el flujo de unos 3.600 millones de dólares en fondos de origen desconocido.
Dicho esto, el director general de Uppsala Security, Patrick Kim, ha afirmado que las autoridades todavía necesitan “comprobar los datos internos de los intercambios centralizados como Binance, Coinbase, Huobi y KuCoin”, que se han utilizado para transferir los fondos sospechosos.