La SEC ha acusado a Sam Bankman-Fried de participar en actividades fraudulentas, que condujeron a la quiebra de FTX.
Según un comunicado emitido por la SEC, el ex consejero delegado de FTX Trading Ltd. fue acusado de “estafar a los inversores”. Ayer, Bankman-Fried fue puesto bajo custodia en las Bahamas, un día antes de que estuviera prevista su comparecencia electrónica ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en Estados Unidos.
Sostenemos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre el engaño mientras aseguraba a los inversores que la inversión carecía de riesgo “El Presidente de la SEC es Gary Gensler. “El presunto fraude cometido por el Sr. Bankman Fried es una llamada de atención para que las plataformas de criptodivisas cumplan con nuestras leyes.
La Comisión de Bolsa y Valores acusa a Bankman-Fried de violar los estatutos antifraude promulgados en 1933 y 1934.
La demanda contra las actividades comerciales de FTX que se ha presentado hoy ante la SEC revela ocho cosas diferentes.
1) El fraude comenzó desde el primer día
Una de las mayores alegaciones es que se trató de un fraude desde el principio. La SEC alega que Bankman-Fried siempre había desviado indebidamente activos de clientes de FTX a su fondo de cobertura Alameda Research, controlado mayoritariamente por él, y ocultó esa información a los inversores en acciones de FTX.
2) Alameda Research tenía una línea de crédito “ilimitada” en el exchange
La SEC alega que Bankman-Fried dijo a los inversores que su empresa hermana Alameda Research era “sólo otra plataforma sin privilegios especiales.”
“En realidad, Bankman-Fried había eximido a Alameda de las medidas de mitigación de riesgos y le había proporcionado un importante trato especial en la plataforma FTX, incluida una “línea de crédito” prácticamente ilimitada financiada por los clientes de la plataforma”, dice la denuncia.
3) Bankman-Fried dirigió fondos de clientes a cuentas bancarias que ocultaban sus vínculos con Alameda
Algunas de las cuentas bancarias que recibieron fondos de los clientes no estaban a nombre de Alameda, pero seguían siendo, de hecho, filiales de Alameda, alega la SEC.
Un ejemplo proporcionado es North Dimension, que no reveló ninguna conexión con Alameda.
“Bankman-Fried ordenó a FTX que los clientes enviaran fondos a North Dimension para ocultar el hecho de que los fondos se enviaban a una cuenta controlada por Alameda”, dice la denuncia.
4) FTX ocultó el pasivo multimillonario de Alameda en una cuenta llamada fiat@ftx.com
El pasivo multimillonario de Alameda con la bolsa se almacenó en una cuenta interna de la base de datos de FTX como fiat@ftx.com.
“Caracterizar la cantidad de fondos de clientes enviados a Alameda como una cuenta interna de FTX tuvo el efecto de ocultar el pasivo de Alameda en los sistemas internos de FTX”, decía la demanda.
Alameda no estaba obligada a pagar intereses sobre el pasivo, según la denuncia.
En 2022, FTX comenzó a tratar de separar la parte del pasivo correspondiente a Alameda en el “fiat@ftx.com”, lo que significaba separar las cuentas bancarias controladas por Alameda de los depósitos enviados a cuentas bancarias controladas por FTX, alega la SEC.
5) Alameda gozaba de una exención del “cacareado” motor de gestión de riesgos de FTX
La SEC cita numerosas pruebas que demuestran que Bankman-Fried pregonaba el motor de gestión de riesgos superior de FTX, incluso ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE.UU. y ante la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas.
“Estas declaraciones eran materialmente falsas y engañosas debido a una omisión crítica: Bankman-Fried no reveló que el motor de riesgo automático no se aplicaba a las cuentas de su cliente más importante, Alameda”, decía la demanda de la SEC.