Kraken llegó a un acuerdo con la OFAC del Departamento del Tesoro en relación con las violaciones de las sanciones a Irán.
La OFAC informó de que Kraken realizará un pago de 362.000 dólares para resolver las infracciones e invertirá 100.000 dólares en procedimientos de cumplimiento.
La disputa entre la OFAC y BitGo, BitPay y Bittrex ya se ha resuelto. La OFAC, que forma parte del Departamento del Tesoro, se encarga de las sanciones.
Kraken pudo completar transacciones por un total de 1,7 millones de dólares para usuarios que parecían ser iraníes. Entre octubre de 2015 y junio de 2019, hubo un total de 826 transacciones. La entrada de empresas estadounidenses en Irán está prohibida.
Según el comunicado de la OFAC, Kraken poseía mecanismos contra el lavado de dinero y el cumplimiento de sanciones, pero carecía de funciones de geolocalización. Kraken permitía a los usuarios que parecían ser de Irán realizar transacciones de criptodivisas.
En el comunicado de prensa sobre el acuerdo, la OFAC hizo la siguiente observación: “Este caso demuestra la necesidad de desplegar tecnologías de geolocalización, incluyendo el bloqueo de IP y otros procedimientos de verificación de la ubicación”.
Si estos controles sólo se aplican en el momento de la apertura de una cuenta, en lugar de a lo largo de la vida de la cuenta o de las transacciones posteriores, los emisores de moneda virtual pueden ser objeto de sanciones financieras.
Tras el descubrimiento de la vulnerabilidad, Kraken comenzó a utilizar herramientas de análisis de blockchain con el fin de supervisar las sanciones y bloqueó las direcciones IP que estaban relacionadas con lugares sancionados. La corporación cubrió el puesto de jefe de sanciones para garantizar el cumplimiento de todas las normativas.
Según la OFAC, las supuestas transgresiones cometidas por Kraken fueron “no-egregiosas y libremente auto-declaradas.” Jesse Powell, el director general de Kraken, dejó su cargo hace dos meses.
Es posible que Kraken no sea la última empresa de criptodivisas en ser investigada por hacer negocios en naciones bajo sanciones. Binance continuó haciendo negocios en Irán después de 2018, a pesar de que Estados Unidos había impuesto sanciones al país; sin embargo, la compañía afirma que es “totalmente compatible.”