Con la excepción de las bolsas autorizadas, los equipos de fraude de criptomonedas autoorganizados que se comunican a través de Discord o Telegram están autorizados.
Desde el año 1700, la gente ha estado manipulando los precios de manera deshonesta utilizando tácticas conocidas como “pump and dump”. Estafadores que poseían acciones de la Compañía de los Mares del Sur y hacían afirmaciones falsas sobre las ganancias de la empresa en el siglo XVII
La intención de la estafa era aumentar artificialmente el precio de las acciones para poder venderlas a inversores incautos que creían estar invirtiendo en una empresa prometedora. En la actualidad, los estafadores adoptan un método conocido como la Burbuja del Mar del Sur, que es un esquema de pump & dump.
El problema se ha agravado mucho a raíz de las tecnologías blockchain y el comercio de criptomonedas. Debido al retraso en la regulación de las criptomonedas por parte de los gobiernos, el mercado está abierto a la manipulación.
Aquí te ofrecemos una explicación de las estafas de pump & dump, así como información sobre cómo reconocerlas.
Grupos de pump and dump de criptomonedas
En un esquema conocido como “pump-and-dump”, individuos deshonestos acumulan un producto, inflan su valor difundiendo información falsa (el “pump”), y luego lo venden a clientes que son crédulos (dumping). Una vez que los deshonestos han hecho subir artificialmente el precio, éste suele volver a bajar, dejando a los clientes sin dinero.
El esquema de pump-and-dump se lleva a cabo en línea por equipos autoorganizados. Las organizaciones de pump-and-dump organizan fraudes a la vista de todos en plataformas como Discord y Telegram, y permiten que cualquiera se una a ellas sin pedir permiso primero.
En muchos casos, las operaciones de pump and dump cuentan con una estructura de liderazgo jerárquica. Los usuarios con mayor rango reciben notificaciones sobre la divulgación de la moneda objetivo antes, lo que estimula la actividad del mercado. Esto mejora las posibilidades de los miembros de obtener un beneficio de la estrategia de pump-and-dump al permitirles realizar compras a precios más bajos.
La forma más habitual de que los miembros de una organización avancen en su estatus es la incorporación de nuevos miembros. La pertenencia a un grupo da lugar a un aumento de la calificación. Hay organizaciones que sólo tienen dos niveles de afiliación: los miembros regulares y los VIP. Para convertirse en miembro de uno de estos grupos, un individuo necesita gastar entre 0,001 y 0,1 bitcoin (BTC).
¿Qué son las señales pump en las criptomonedas?
Una señal de pump de criptomonedas es una llamada de atención a los inversores para que compren una determinada moneda y puedan aprovechar la manipulación de los precios provocada por una demanda inesperadamente alta. Las señales de dump en las criptomonedas se producen cuando los participantes del mercado comienzan a vender después de que el pump produzca un aumento de precios. Como se demostrará más adelante, los grupos en Telegram y Discord ofrecen alertas sobre criptomonedas no identificadas, lo que ayuda a impulsar el valor de estas monedas.
En los grupos de pump de criptomonedas en Telegram y Discord, se utilizan los siguientes métodos de forma constante:
La información y las instrucciones sobre cómo hacer algo son análogas a las insignias de los mensajes digitales. Cada sección está dividida en numerosas salas, y cada sala tiene algunos párrafos. En la página de información se pueden descubrir las normas del grupo, las noticias, las estadísticas de afiliación y las preguntas más frecuentes. Las secciones de “Cómo se hace” ofrecen un contenido análogo, como los procedimientos de pump y dump.
Aquí, solo los administradores de señales pueden publicar. Las salas de señales de comercio y de pump se encuentran en esta región. En una sala se discute una operación de pump y vertido por parte de los administradores, mientras que en otra se dan consejos de trading.
Estas salas están habitadas por bots. Aquí, los usuarios pueden ver el número de personas que se han unido al juego utilizando sus enlaces de invitación, así como solicitar los enlaces de invitación utilizados por los bots para reclutar nuevos jugadores.
Los miembros son libres de entablar un discurso libre en las salas designadas para ello en esta zona.
¿En qué consiste exactamente la estrategia de pump-and-dump?
El nivel de actividad en los foros de pump-and-dump varía. Las actividades diarias incluyen un ciclo de pump-and-dump para los activos. Los grupos menos activos realizan operaciones una vez a la semana. Cuando perciben condiciones favorables en el mercado, otras empresas entran en acción. ¿Es posible ganar dinero con las criptomonedas?
La práctica de aumentar artificialmente el valor de un activo de criptomonedas en preparación para venderlo más tarde a un precio más bajo se conoce como “pump and dump”. Si no te deshaces de esas monedas lo antes posible, te quedarás con monedas que no puedes identificar. En el impredecible mercado de las criptomonedas, nada es seguro; familiarícese con las métricas de las criptomonedas para evitar que se aprovechen de usted las organizaciones que ofrecen ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad.