Después de descubrir que los ejecutivos de Celsius cobraron entre 17 y 23 millones de dólares en criptodivisas de las cuentas de custodia antes de prohibir los retiros de los clientes y declararse en bancarrota, el ex director general de la compañía parece estar vendiendo sus tokens CEL.
Según un tuit publicado por un investigador de YouTube llamado Coffeezilla el 11 de octubre, Mashinsky, que dimitió como director general de Celsius el 27 de septiembre, ha estado vendiendo sus tokens Celsius (CEL).
El dump de CEL sigue
Según Nansen, desde octubre, Mashinsky ha enviado cerca de un millón de dólares en Celsius y USDC tanto a MetaMask como a UniSwap.
El YouTuber que se refirió a Mashinsky como un “villano caricaturesco” afirmó que Mashinsky había negociado un total combinado de 225.376 dólares en CEL y USDC en el transcurso del mes anterior, entre sus palabras contó que:
Coffeezilla encontró pruebas de que Mashinsky seguía vendiendo tokens basándose en su tweet que decía “última operación hace 3 minutos”.
Findeisen, Stephen Coffeezilla es conocido por investigar fraudes en Internet, como la comercialización engañosa de la firma de criptocorredores Voyager Digital, que sospechaba que podía ser un esquema Ponzi; la stablecoin USDD de TRON DAO Reserve, que sospechaba que podía ser un esquema de bombeo y descarga; y el esquema del ex jefe de marketing de SafeMoon para bombear y descargar criptodivisas.
Los problemas legales de Celsius
Se alega que Mashinsky y Daniel Leon, un ex CSO de Celsius, robaron 17 millones de dólares en criptodivisas, incluyendo Bitcoin, Ethereum, USD Coin y tokens de Celsius, de cuentas de custodia.
Según la evaluación de Finbold, es posible que los retiros hayan sido realizados por Kristine Mashinsky, que es la esposa del ex CEO de Celsius. El 31 de mayo, ella retiró más de 2 millones de dólares en tokens CEL.
El Departamento de Regulación Financiera de Vermont presentó acusaciones contra Celsius, alegando que la empresa ocultó sus dificultades financieras a los inversores y “manipuló indebidamente el precio” de sus tokens para reforzar su balance.