En un esfuerzo por recuperar 60 millones de dólares, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una demanda contra Larry Harmon, el operador de una empresa de mezclas de bitcoin que las fuerzas del orden en 2020 buscaban cerrar. Según las declaraciones de los funcionarios estadounidenses, Harmon dirigía un negocio de transmisión de dinero no autorizado.
Violación de la BSA
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) habría interpuesto una demanda contra Larry Harmon, el desarrollador de la mezcladora de criptomonedas Helix, en un esfuerzo por recuperar la multa de sesenta millones de dólares que recibió de los reguladores. Reuters afirmó que Harmon recibió una multa en el año 2020 por infringir la Ley de Secreto Bancario de los Estados Unidos.
Según las conclusiones del FinCEN, Harmon mantuvo un negocio de transmisión de dinero sin la licencia correspondiente. Según las autoridades reguladoras de Estados Unidos, la empresa permitía realizar transferencias anónimas de moneda virtual. En 2021, Harmon se declaró culpable de un cargo de conspiración relacionado con el blanqueo de capitales y prometió colaborar con las autoridades federales.
En su moción de desestimación presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en 2021, Harmon afirmó que “nunca salió a infringir la ley”. Cuando creó Helix en 2014, declaró que “dirigir un tumbler de bitcoins estaba prohibido, y que nunca lo habría hecho.”
Harmon desconocía la cantidad total de Bitcoin que pasó por el “proceso doblemente ciego” de la mezcladora Helix. Según el artículo, ni el abogado de Harmon ni una portavoz del FinCEN respondieron a las preguntas de los medios de comunicación sobre la denuncia presentada por el DOJ.
Según el relato, Harmon habría aceptado pagar a la fiscalía una cantidad de 311.000 dólares. La condena que se iba a imponer a Harmon quedó en suspenso en caso de que cooperara con Estados Unidos.