El Departamento de Justicia de EE.UU incauta 3.360 millones de dólares en Bitcoin

Jesús Sanz, 8 noviembre 2022

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) logró incautar una cifra récord de 3.360 millones de dólares en Bitcoin vinculados al mercado de Silk Road.

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el 7 de noviembre que el individuo acusado en relación con la incautación de 50.676 Bitcoin, James Zhong, se declaró culpable del cargo de obtener ilegalmente la criptomoneda.

Se sospecha que Zhong robó bitcoin de Silk Road y se le acusa de idear formas ingeniosas de ocultar sus ganancias.

Según el Departamento de Justicia (DOJ), “Esta incautación fue entonces la mayor incautación de criptomonedas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y, a día de hoy, sigue siendo la segunda mayor incautación financiera del Departamento”.

Vigilando las criptomonedas

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, declaró que el delito se cometió hace unos diez años, y que aún se desconoce la ubicación del Bitcoin. El 9 de noviembre de 2021 se ejecutó una orden de registro en el domicilio de Zhong y las autoridades retiraron sus objetos personales.

“Utilizando tecnología de punta para el rastreo de criptomonedas y un trabajo detectivesco a la vieja usanza, las fuerzas del orden pudieron localizar y recuperar este enorme alijo de ganancias ilegales”. Williams continuó diciendo que “este caso indica que no dejaremos de rastrear el dinero”, incluso si eso significa seguirle la pista hasta una placa de circuito hecha de lata de palomitas.

Zhong, que tiene 32 años y se ha declarado culpable del cargo de fraude electrónico, se enfrenta a una pena de 20 años de prisión.

En el mercado negro en línea conocido como Silk Road, los traficantes de drogas y otros vendedores vendían productos ilegales.