Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, está lidiando actualmente con problemas de lavado de dinero, financiación de organizaciones terroristas y noticias negativas.
Durante una entrevista que tuvo lugar el 1 de agosto con CoinDesk, tres de los miembros más veteranos del equipo de cumplimiento de Binance describieron los desafíos que el mayor intercambio de criptomonedas del mundo encontró en estas áreas.
En julio de 2021, Binance disminuyó la cantidad máxima de Bitcoin que los clientes que no tienen cuentas KYC pueden retirar de 2 BTC a 0,06 BTC.
Uno de los responsables de cumplimiento de Binance, Tigran Gambaryan, declaró que la acción hizo que el intercambio de criptomonedas perdiera “miles de millones en ingresos.” Señaló que aunque Binance es un orden de magnitud mayor que sus competidores, el índice de comportamiento ilegal sigue siendo el mismo.
El consejero delegado de Binance, Changpeng Zhao, se refirió a la cantidad como una “cita errónea” en un tuit que publicó muchas horas después de que se conociera la noticia.
Es una cita completamente errónea. Mira los números
Binance es “comparable a la mayoría de los intercambios”. Según las conclusiones de la investigación de Binance, si se compara el volumen de dinero ilegal negociado en el intercambio con el volumen total del intercambio, se está negociando una cantidad significativa de dinero.
Gambaryan dijo:
El hecho de que Binance esté involucrada en varios países legales, como señaló el máximo responsable de cumplimiento, “hace que nuestro trabajo sea un reto”. Gambaryan reconoció que la bolsa tiene que poner más énfasis en esos países (Francia, Italia y Dubai). Al operar en este tipo de entornos, las fuerzas del orden pueden actuar.
Como resultado del aumento de los esfuerzos de relaciones públicas y la aprobación regulatoria en Dubai en marzo, Bahrein, Francia e Italia en mayo, y España en julio de 2022, Binance ha superado a Coinbase como la bolsa que más Bitcoin tiene a nivel mundial.